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Formulario de Clientes / Contrapartes

Matriz de riesgo AML · Club Deportivo Mushuc Runa

1

Cliente / Contraparte

Cédula (10 dígitos) o RUC (13 dígitos). Si es del exterior, el identificador del país. Sin espacios.
Monto en USD. Cuántica Soft lo clasifica en niveles.
2

Jurisdicción

Si la nacionalidad es Ecuador se elige de la lista; si es otro país, se escribe.
Solo muestra los cantones de la provincia elegida. Si el país no es Ecuador, se escribe.
3

Canal

4

Producto / Servicio

5

Transaccionalidad

Valor en USD de la operación.